El tema de los Papeles de Panamá o Panamá Papers
evidenció las debilidades de los sistemas bancarios del mundo, por la
poca transparencia y conocimiento de los clientes, por lo que es
necesario fortalecer y trabajar en el intercambio de información,
consideró la viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de
Chinchilla.
Tras reconocer que la citada investigación generó un impacto
reputacional en su país, indicó que “no debió haberse llamada Panamá
Papers, sino el nombre de los países donde estaba depositado el dinero,
porque ahí es donde existe la debilidad en esa banca”.
En el marco de la Conferencia Regional de América Latina Swift 2016,
resaltó que, incluso, la liquidez del sistema financiero en Panamá está
mejor que al cierre de 2015, “eso demuestra que desde el punto de vista
de hechos la banca panameña es un sistema financiero sólido”.
Aclaró que sólo 20 por ciento de las firmas involucradas en los
Panamá Papers se considera panameña y el 80 por ciento restante de otros
países, mientras que casi la totalidad del dinero se encontraba fuera
del país centroamericano, en cuentas bancarias alrededor del mundo.
“Hay una falla importante en el conocimiento final, real, del cliente
por parte de las instituciones bancarias que son quienes en estos
Panamá Papers tienen el dinero depositado. Así que es importante que el
mundo trabaje y avance de la mano en aras de la transparencia e
intercambio de información, que es clave”, dijo.
La funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
argumentó que a pesar de los refuerzos en la regulación y la
transparencia, ningún sistema está exento de un caso de evasión fiscal o
lavado de dinero, como se reveló en los Panamá Papers.
“Ningún sistema está exento definitivamente. Yo creo que lo
encontrado en esa documentación o en esas publicaciones demuestra que
debemos seguir trabajando, fortaleciendo, compartiendo información, pero
sí es muy importante que todos los países en el mundo reconozcan su
granito de arena dentro de este sistema que es global”, insistió.
No obstante, reiteró que los gobiernos, los reguladores y el sector
bancario deben seguir con la implementación de mejores prácticas y sobre
todo el intercambio de información.
Como supervisores, continuó, la
mayor preocupación es que los sistemas están hechos para cumplirse, pero
los delincuentes siempre encuentran nuevas maneras de penetrar o
vulnerarlos, por ello es muy importante un fortalecimiento continuo.
Fuente: Notimex
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